《消失的供应商：一场精心策划的合同诈骗调查》

　　——南京侦行调查有限公司商业欺诈调查报告

　　案件编号：NJZX-2024-117

　　调查时间：2024年11月-2025年1月

　　委托方：某医疗器械公司采购总监

　　调查目标：突然失联的供应商李某及其关联公司

　　项目组：南京侦行调查有限公司"商业反欺诈组"

　　案件背景

　　2024年11月，南京侦行接到某医疗器械公司的紧急委托。该公司与供应商李某合作三年，近期支付了200万元预购一批紧缺医用原材料后，李某及其公司突然失联。初步核查发现，其提供的公司资质、厂房租赁合同等文件均系伪造。

　　调查过程

　　第一阶段：身份追查

　　南京侦行调查员通过多维度调查发现：

　　李某使用的身份证系伪造，真实身份为有诈骗前科的王某

　　其提供的公司注册地址为虚拟地址，实际办公地为一处共享办公位

　　发现王某同时在南京、苏州、杭州三地以不同身份开展同类"业务"

　　第二阶段：资金追踪

　　通过合法渠道获取的银行流水显示：

　　200万货款在到账后1小时内通过多个个人账户分散转移

　　最终资金流向境外赌博网站

　　发现王某及其同伙在澳门有大量消费记录

　　第三阶段：团伙挖掘

　　深入调查发现这是一个专业诈骗团伙：

　　主犯王某负责伪造资质和对接客户

　　其弟负责制作虚假的厂房、库存照片和视频

　　其妻负责洗钱和资金转移

　　关键证据

　　身份伪造证据：王某真实身份与前科记录

　　资金流向图：200万资金的完整转移路径

　　团伙分工图：诈骗团伙的组织架构和分工

　　伪造文件鉴定：资质文件的专业鉴定报告

　　案件结果

　　在南京侦行提供完整证据链后：

　　警方成功抓获王某等5名犯罪嫌疑人

　　追回赃款80余万元

　　为客户挽回部分损失并提供法律诉讼支持

　　案件启示

　　本案揭示现代商业诈骗的新特点：

　　诈骗团伙专业化、规模化

　　利用虚拟办公地址掩盖真实身份

　　快速资金转移增加追查难度

　　南京侦行建议：

　　大额交易前必须进行供应商实地考察

　　建立严格的供应商准入和定期审核机制

　　遭遇诈骗应及时寻求专业调查机构协助